Перечень документов, необходимых для оформления депозита юридическим лицам-нерезидентам - инвесторам

Перечень документов, необходимых для оформления депозита юридическим лицам – нерезидентам – инвесторам:

1. Опросник* (бланк предоставляется банком). Оригинал.
2. Оригинал паспорта или документа, который его заменяет, лица, открывающего от имени нерезидента – инвестора вкладной (депозитный) счет.
3. Оригинал идентификационного номера физического лица-резидента, открывающего от имени нерезидента – инвестора вкладной (депозитный) счет.
4. Выписка из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа управления иностранного государства о регистрации юридического лица, легализированная или заверенная путем проставления апостиля**. Предоставляется в копии заверенной нотариально.
5. Доверенность на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, легализированная или заверенная путем проставления апостиля**. Предоставляется в копии заверенной нотариально.
6. Документ, который подтверждает взятие нерезидента-инвестора на учет соответствующим органом государственной налоговой службы Украины, если нерезидент-инвестор является участником соглашения о распределении продукции согласно Закону Украины «О соглашениях о распределении продукции». Предоставляются в оригинале для заверения подписью уполномоченного сотрудника Банка, или в копии заверенной нотариально или органом, выдавшим документ.

* Для выполнения требований законов Украины “О банках и банковской деятельности” от 7 декабря 2000 года N 2121-III, “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” от 28 ноября 2002 года N 249-IV, необходимо предоставлять информацию о лицах, которые являются собственниками (учредителями, акционерами) юридического лица, и физических лицах, которые имеют существенную долю в уставном капитале этого юридического лица, прямо или опосредствовано, самостоятельно или совместно с другими лицами владеют 10 и больше процентами уставного капитала, или правом голоса приобретенных акций (паев) юридического лица, или (независимо от формального владения) возможностью решающего влияния на руководство или деятельность юридического лица.
** Если иное не предусмотрено международными договорами, в которых принимает участие Украина (в т.ч. Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах от 22 января 1993 года).